遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及 連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一 屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書(shū)面方式向全 體董事發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 8 月 18 日 9 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，由公司董事長(zhǎng)肖旭主持 召開(kāi)。 會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票方式表決形成決議如下： （一）審議通過(guò)《2016 年半年度報(bào)告》。 議案內(nèi)容：針對(duì) 2016 年半年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)擬定了 《2016 年半年度報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件